Vad betyder brevlådebank?
Legaldefinition i Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
brevlådebank: ett utländskt institut som är registrerat inom en jurisdiktion inom vilken institutet saknar verklig etablering och ledning och där institutet inte heller ingår i en finansiell grupp som omfattas av tillsyn
- 1 kap. 8 § Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism2017:630
Definitionen gäller i hela lagen.
Texten ovan är lagens egen definition, återgiven ordagrant ur gällande lydelse. Lagstiftaren definierar ett ord när det ska ha en bestämd betydelse i just den författningen, och den betydelsen kan avvika från vardagsspråket och från andra lagar.
Fler begrepp i samma lag
- affärsförbindelse
- behörig beslutsfattare
- brottsbekämpande myndigheter
- EES
- familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning
- finansiering av terrorism
- koncern, moderföretag och dotterföretag
- kund
- kvalificerat innehav
- penningtvätt
- person i politiskt utsatt ställning
- verklig huvudman
- verksamhetsutövare
- viktig offentlig funktion i en stat