Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Ersatt av SFS 2017:630.
Lagtexten visas i sin senaste lydelse före upphävandet och gäller inte längre.
Myndigheter som nämns i lagen
- Bolagsverket
- Finansinspektionen
- Polismyndigheten
- Regeringen
Kapitel
- 1 kap. Tillämpningsområde och definitioner (7 §)
- 2 kap. Kundkännedom (17 §)
- 3 kap. Rapporteringskrav (11 §)
- 4 kap. Behandling av personuppgifter (6 §)
- 5 kap. Riskbedömning, riskbaserade rutiner, utbildning och skydd av anställda samt förbud mot förbindelser med brevlådebanker (3 §)
- 6 kap. Tillsyn (11 §)
- 8 kap. Bemyndiganden (1 §)
Hänvisningar från andra lagar
3 andra lagar hänvisar hit (6 hänvisningar totalt).
- Försäkringsrörelselagen 4 hänv.
- Lag om utgivning av elektroniska pengar 1 hänv.
- Skattebetalningslagen 1 hänv.
Mest citerade paragrafer
Paragrafer i denna lag som andra lagar oftast hänvisar till.
-
1 kap. 2 § 12 hänv.
Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer som driver 1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och fina…
-
6 kap. 3 § 12 hänv.
Den som har för avsikt att bedriva verksamhet som avses i 1 kap. 2 § 11, 12 och 14-16 ska anmäla detta till Bolagsverket.
-
3 kap. 1 § 7 hänv.
En verksamhetsutövare ska granska transaktioner för att kunna upptäcka sådana som den misstänker eller har skälig grund att misstänka utgör…
-
1 kap. 5 § 6 hänv.
I denna lag betyder 1. affärsförbindelse: en affärsmässig förbindelse som när kontakten etableras förväntas ha en viss varaktighet, 2. brevl…
-
2 kap. 7 § 6 hänv.
Med skärpta åtgärder enligt 6 a § avses alltid 1. lämpliga åtgärder för att ta reda på varifrån de tillgångar som hanteras inom ramen för af…
-
6 kap. 1 § 5 hänv.
I fråga om tillsyn över verksamhet som avses i 1 kap. 2 § 11, 12 och 14-16 tillämpas detta kapitel. Bestämmelser om tillsyn över annan verks…
-
6 kap. 2 § 5 hänv.
Tillsynen syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av t…
-
1 kap. 4 § 5 hänv.
I fråga om verksamheter som avses i 2 § 1-7, 17 och 19-21 gäller lagen även filialer i Sverige till utländska juridiska personer med huvudko…
-
2 kap. 6 § 3 hänv.
Trots bestämmelserna i 5 § ska en verksamhetsutövare alltid vidta skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom, om risken för penningtvätt oc…
-
2 kap. 10 § 2 hänv.
En verksamhetsutövare ska fortlöpande följa pågående affärsförbindelser genom att kontrollera och dokumentera att de transaktioner som utför…
Ändringshistorik
Denna lag har ändrats 6 gånger sedan grundförfattningen trädde i kraft.
Visa alla ändringar
- Lag (2016:1029) — 2016
- Lag (2015:443) — 2015
- Lag (2015:274) — 2015
- Lag (2014:795) — 2014
- Lag (2014:663) — 2014
- Lag (2012:376) — 2012