Hoppa till innehåll

Lagboken
Ordlista
Konsumenträtt
Bostad
- Hyreslagen
- Hyresnämnden — specialdomstolen för hyres- och bostadstvister
Arbetsrätt
- LAS
- Snabbguide

Lagar.se › Lagboken › När du öppnar bankkonto och genomgår kundkännedom

När du öppnar bankkonto och genomgår kundkännedom

Legitimationskrav, intyg om skatterättslig hemvist och bankens frågor.

2 relevanta lagar · 13 specifika kapitel

Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2017:630

1 kap. 1 kap. Tillämpningsområde och definitioner
2 kap. 2 kap. Riskbedömning och rutiner
3 kap. 3 kap. Kundkännedom
6 kap. 5 kap. Behandling av personuppgifter
4 kap. 4 kap. Övervakning och rapportering

Lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton 2015:911

5 kap. 5 kap. Granskning av nya finansiella konton som innehas av fysiska personer
1 kap. 1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.
6 kap. 6 kap. Granskning av befintliga finansiella konton som innehas av enheter

Skatteförfarandelagen 2011:1244

25 kap. 22 a kap. Kontrolluppgift om rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet
26 kap. 22 b kap. Kontrolluppgift om rapporteringspliktiga och odokumenterade konton med anledning av automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Lag om betaltjänster 2010:751

5 kap. 4 a kap. Betalkonto

Sparbankslagen 1987:619

2 kap. 2 kap. Bildande av sparbank

Lag om inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet om kryptotillgångar 2025:1377

6 kap. 6 kap. Övriga definitioner

Övriga relevanta lagar

Lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet 2015:62

Lagen reglerar hur finansiella institut ska identifiera konton enligt FATCA-avtalet mellan Sverige och Amerikas förenta stater (kap. 1). Rapporteringsskyldiga institut granskar både fysiska personers och enheters konton för att hitta kopplingar till USA (kap. …

© 2026 Lagar.se • Byggt med GeneratePress