Lagar.se › Register › Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Denna lag är upphävd sedan 2017-08-01.
Ersatt av SFS 2017:630.
Lagtexten visas i sin senaste lydelse före upphävandet och gäller inte längre.
SFS-nummer 2009:62
Typ Lag
Departement Finansdepartementet FMA B
Utfärdad 2009-02-12

Myndigheter som nämns i lagen

  • Bolagsverket
  • Finansinspektionen
  • Polismyndigheten
  • Regeringen

Kapitel

  1. 1 kap. Tillämpningsområde och definitioner (7 §)
  2. 2 kap. Kundkännedom (17 §)
  3. 3 kap. Rapporteringskrav (11 §)
  4. 4 kap. Behandling av personuppgifter (6 §)
  5. 5 kap. Riskbedömning, riskbaserade rutiner, utbildning och skydd av anställda samt förbud mot förbindelser med brevlådebanker (3 §)
  6. 6 kap. Tillsyn (11 §)
  7. 8 kap. Bemyndiganden (1 §)