När du anmäler verklig huvudman för ett företag

Skyldighet att registrera vem som kontrollerar ett bolag eller en trust.

1 relevanta lagar

• Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2017:630

  Lagen syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism (kap. 1). Verksamhetsutövare ska genomföra riskbedömningar av sina tjänster och kunder samt ha dokumenterade rutine…