När du som näringsidkare hanterar stora kontantbetalningar

Identifiering av kunder och rapportering av misstänkt penningtvätt.

1 relevanta lagar

• Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2017:630

  Lagen syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism (kap. 1). Verksamhetsutövare ska genomföra riskbedömningar av sina tjänster och kunder samt ha dokumenterade rutine…