När du som näringsidkare hanterar stora kontantbetalningar

Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2017:630

• 1 kap. 1 kap. Tillämpningsområde och definitioner
• 2 kap. 2 kap. Riskbedömning och rutiner
• 3 kap. 3 kap. Kundkännedom
• 4 kap. 4 kap. Övervakning och rapportering
• 6 kap. 5 kap. Behandling av personuppgifter
• 7 kap. 6 kap. Intern kontroll och anmälningar om misstänkta överträdelser
• 8 kap. 6 a kap. Skadestånd

Lag om betaltjänster 2010:751

• 13 kap. 9 kap. Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster
• 8 kap. 5 b kap. Operativa risker och stark kundautentisering
• 9 kap. 6 kap. Behandling av personuppgifter m.m.

Lag om inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet om kryptotillgångar 2025:1377

• 1 kap. 1 kap. Inledande bestämmelser
• 3 kap. 3 kap. Definition av rapporteringspliktig kryptotillgång
• 4 kap. 4 kap. Definition av rapporteringspliktig transaktion
• 6 kap. 6 kap. Övriga definitioner

Inregränsförordningen 1996:702

Läs hela lagtexten →

Skatteförfarandelagen 2011:1244

• 13 kap. 13 kap. Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt
• 27 kap. 22 c kap. Kontrolluppgift om rapporteringspliktiga säljare som bedriver verksamhet via digitala plattformar
• 50 kap. 39 kap. Dokumentationsskyldighet
• 53 kap. 42 kap. Tillsyn över kassaregister och kontrollbesök
• 68 kap. 50 kap. Kontrollavgift

Spellagen 2018:1138

• 11 kap. 11 kap. Licenshavares samarbetspartner

Spelförordningen 2018:1475

• 13 kap. 13 kap. Tillsyn och andra åtgärder

Lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton 2015:911

• 5 kap. 5 kap. Granskning av nya finansiella konton som innehas av fysiska personer

Förordning om tobak och liknande produkter 2019:223

• 2 kap. 2 kap. Produktkrav och rapporteringsskyldighet

Lag om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet 2022:1681

• 1 kap. 1 kap. Lagens tillämpningsområde och innehåll

Förordning om värdepappersmarknaden 2007:572

• 8 kap. 5 b kap. Transaktionsrapporteringssystemet

Lag om registrering av verkliga huvudmän 2017:631

• 1 kap. 1 kap. Lagens syfte, tillämpningsområde och definitioner
• 3 kap. 3 kap. Register över verkliga huvudmän

Lag om handel med begagnade varor 1999:271

Läs hela lagtexten →

Lag om Utbetalningsmyndighetens granskning av utbetalningar 2023:455

• 3 kap. 3 kap. Underrättelseskyldighet för Utbetalningsmyndigheten

Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor 1995:1552

Läs hela lagtexten →