När du driver bank eller finansiell verksamhet

Skatteförfarandelagen 2011:1244

• 21 kap. 20 kap. Kontrolluppgift om avyttring av andelar i vissa fonder och fondföretag
• 25 kap. 22 a kap. Kontrolluppgift om rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet

Lag om värdepappersmarknaden 2007:528

• 1 kap. 1 kap. Allmänna bestämmelser
• 18 kap. 15 a kap. Positionslimiter och hantering av positioner avseende råvaruderivat och derivat hänförliga till utsläppsrätter
• 3 kap. 3 kap. Tillstånd för svenska företag
• 8 kap. 8 kap. Rörelseregler
• 14 kap. 12 kap. Tillstånd att driva en reglerad marknad
• 28 kap. 25 kap. Ingripanden
• 7 kap. 7 kap. Förvärv och innehav av egendom
• 10 kap. 8 b kap. Avtal om koncerninternt finansiellt stöd
• 17 kap. 15 kap. Upptagande av finansiella instrument till handel, m.m.
• 19 kap. 16 kap. Regelbunden finansiell information
• 25 kap. 22 kap. Avbrytande av handel m.m.

Lag om bank- och finansieringsrörelse 2004:297

• 2 kap. 2 kap. Tillståndspliktig bank- och finansieringsrörelse
• 4 kap. 4 kap. Utländska företags verksamhet i Sverige
• 9 kap. 7 kap. Verksamhet och innehav av egendom
• 1 kap. 1 kap. Inledande bestämmelser
• 3 kap. 3 kap. Tillstånd för svenska företag
• 6 kap. 6 kap. Övergripande bestämmelser om ett kreditinstituts rörelse
• 8 kap. 6 b kap. Avtal om koncerninternt finansiellt stöd
• 14 kap. 11 kap. Särskilda associationsrättsliga bestämmelser för kreditmarknadsbolag
• 17 kap. 14 kap. Särskilt om prövningen av ägares lämplighet
• 19 kap. 15 a kap. Tillfällig förvaltning
• 20 kap. 15 b kap. Beslut om vissa ingripanden och tillfällig förvaltning avseende gränsöverskridande koncerner
• 22 kap. 17 kap. Överklagande
• 12 kap. 10 kap. Särskilda associationsrättsliga bestämmelser för bankaktiebolag
• 15 kap. 12 kap. Särskilda associationsrättsliga bestämmelser för kreditmarknadsföreningar

Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2017:630

• 1 kap. 1 kap. Tillämpningsområde och definitioner
• 2 kap. 2 kap. Riskbedömning och rutiner
• 3 kap. 3 kap. Kundkännedom
• 7 kap. 6 kap. Intern kontroll och anmälningar om misstänkta överträdelser

Lag om Sveriges riksbank 2022:1568

• 3 kap. 3 kap. Det finansiella systemet
• 1 kap. 1 kap. Allmänna bestämmelser
• 6 kap. 6 kap. Internationell verksamhet
• 8 kap. 8 kap. Budget och redovisning
• 9 kap. 9 kap. Tillgångsförvaltning
• 10 kap. 10 kap. Utländsk valuta
• 12 kap. 12 kap. Administrativa bestämmelser
• 13 kap. 13 kap. Bemyndiganden

Lag om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument 1998:1479

• 9 kap. 8 kap. Insyn och tystnadsplikt
• 11 kap. 10 kap. Överklagande
• 5 kap. 4 kap. Avstämningsregister och avstämningskonton
• 7 kap. 6 kap. Rättsverkan av registrering
• 10 kap. 9 kap. Tillsyn och ingripanden

Förordning om bank- och finansieringsrörelse 2004:329

• 2 kap. 1 a kap. Särskilda bestämmelser för europabolag och europakooperativ som driver bank- eller finansieringsrörelse
• 1 kap. 1 kap. Inledande bestämmelser
• 4 kap. 2 kap. Ansökan om tillstånd
• 6 kap. 4 kap. Bankregister
• 7 kap. 5 kap. Bemyndiganden

Lag om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolagen 2014:968

• 3 kap. 2 a kap. Särskilda kapitalbas- och likviditetskrav för värdepappersbolag
• 1 kap. 1 kap. Inledande bestämmelser
• 4 kap. 3 kap. Krav på gruppnivå
• 6 kap. 4 kap. Tillsynsansvar på gruppnivå
• 7 kap. 4 a kap. Tillsynsansvar för värdepappersföretagskoncerner
• 8 kap. 5 kap. Tillsyn över interna metoder för kreditinstitut
• 9 kap. 5 a kap. Tillsyn över interna modeller för värdepappersbolag
• 11 kap. 7 kap. Moderföretag utanför EES i fråga om gruppbaserad tillsyn och intermediära holdingföretag
• 12 kap. 7 a kap. Moderföretag utanför EES i fråga om värdepappersföretagskoncerner
• 13 kap. 8 kap. Ingripanden och ansvarsbestämmelse
• 14 kap. 9 kap. Avgifter
• 16 kap. 11 kap. Överklaganden
• 15 kap. 10 kap. Bemyndiganden

Lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton 2015:911

• 1 kap. 1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.
• 6 kap. 6 kap. Granskning av befintliga finansiella konton som innehas av enheter
• 8 kap. 8 kap. Övriga bestämmelser
• 5 kap. 5 kap. Granskning av nya finansiella konton som innehas av fysiska personer

Lag om verksamhet med bostadskrediter 2016:1024

• 5 kap. 5 kap. Tillsyn
• 6 kap. 6 kap. Ingripanden
• 7 kap. 7 kap. Bemyndiganden
• 8 kap. 8 kap. Överklagande

Lag om särskild tillsyn över finansiella konglomerat 2006:531

• 1 kap. 1 kap. Inledande bestämmelser
• 2 kap. 2 kap. Finansiella konglomerat
• 5 kap. 5 kap. Finansiell ställning
• 9 kap. 9 kap. Bemyndiganden
• 10 kap. 10 kap. Överklagande och ansvarsbestämmelse

Lag om kapitalbuffertar 2014:966

• 3 kap. 3 kap. Kapitalkonserveringsbuffert
• 10 kap. 10 kap. Bemyndiganden
• 1 kap. 1 kap. Inledande bestämmelser
• 6 kap. 6 kap. Kontracyklisk kapitalbuffert
• 11 kap. 11 kap. Överklaganden

Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om digital operativ motståndskraft för finanssektorn 2024:1278

• 1 kap. 1 kap. Inledande bestämmelser
• 2 kap. 2 kap. Hotbildsstyrda penetrationstester
• 3 kap. 3 kap. Tillsyn
• 4 kap. 4 kap. Ingripanden

Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden 2018:2024

• 1 kap. 1 kap. Inledande bestämmelser
• 3 kap. 3 kap. Utredningsbefogenheter och tvångsmedel
• 5 kap. 5 kap. Överklagande m.m.

Lag om kreditpolitiska medel 1974:922

Läs hela lagtexten →

Lag om viss finansiell verksamhet 1996:1006

Läs hela lagtexten →

Lag om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut och om stabilitetsfonden 2015:1017

• 2 kap. 2 kap. Förebyggande statligt stöd till kreditinstitut
• 1 kap. 1 kap. Lagens innehåll
• 4 kap. 4 kap. Avslutande bestämmelser

Lag om finansiell rådgivning till konsumenter 2003:862

Läs hela lagtexten →

Lag om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag 2000:35

Läs hela lagtexten →

Lag om lämplighetsprövning av större ägare i bankaktiebolagen 1992:1631

Läs hela lagtexten →

Riksrevisionsverkets föreskrifter till kreditinstituten om statligt stöd till näringsliv et; 1988:1609

Läs hela lagtexten →

Förordning om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag 2000:650

Läs hela lagtexten →

Försäkringsrörelselagen 2010:2043

• 20 kap. 20 kap. Specialföretag
• 2 kap. 2 kap. Tillstånd för försäkringsföretag
• 18 kap. 18 kap. Ingripanden

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2013:561

• 2 kap. 2 kap. Registrering vid förvaltning av alternativa investeringsfonder som inte överstiger vissa tröskelvärden
• 9 kap. 8 kap. Skydd för investerare och andra rörelseregler
• 12 kap. 11 kap. Särskilt om förvärv av onoterade företag och emittenter
• 1 kap. 1 kap. Lagens innehåll, definitioner, tillämpningsområde och allmänna bestämmelser om förvaltning av alternativa investeringsfonder
• 10 kap. 9 kap. Förvaringsinstitut
• 14 kap. 13 kap. Tillsyn och myndighetssamarbete
• 15 kap. 14 kap. Ingripanden

Lag om tjänstepensionsföretag 2019:742

• 3 kap. 3 kap. Gränsöverskridande verksamhet
• 15 kap. 15 kap. Ingripanden och andra åtgärder
• 16 kap. 16 kap. Grupptillsyn
• 7 kap. 7 kap. Kapitalbas

Lag om värdepappersfonder 2004:46

• 12 kap. 11 kap. Särskilt om prövningen av ägares lämplighet
• 15 kap. 14 kap. Överklagande

Lag om betaltjänster 2010:751

• 3 kap. 3 kap. Särskilda bestämmelser om betalningsinstituts och registrerade betaltjänstleverantörers rörelse
• 5 kap. 4 a kap. Betalkonto
• 12 kap. 8 kap. Tillsyn och ingripanden
• 13 kap. 9 kap. Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster
• 1 kap. 1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

Årsredovisningslagen 1995:1554

• 9 kap. 9 kap. Delårsrapport
• 2 kap. 2 kap. Allmänna bestämmelser om årsredovisning
• 3 kap. 3 kap. Balansräkning och resultaträkning
• 5 kap. 5 kap. Noter
• 7 kap. 7 kap. Koncernredovisning

Spellagen 2018:1138

• 21 kap. 21 kap. Bemyndiganden

Sparbankslagen 1987:619

• 12 kap. 10 kap. Sparbankens företagsnamn
• 2 kap. 2 kap. Bildande av sparbank
• 3 kap. 3 kap. Sparbankens ledning
• 5 kap. 4 a kap. Revision
• 6 kap. 4 b kap. Allmän granskning
• 7 kap. 5 kap. Fonder och vinstdisposition m.m.
• 8 kap. 6 kap. Likvidation och upplösning
• 9 kap. 7 kap. Fusion och inlösen av aktier i dotterbolag
• 10 kap. 8 kap. Ombildning till bankaktiebolag

Lag om elektroniska pengar 2011:755

• 1 kap. 1 kap. Tillämpningsområde och definitioner
• 2 kap. 2 kap. Tillståndsplikt, förutsättningar för tillstånd och undantag från tillståndsplikt
• 4 kap. 4 kap. Bestämmelser om elektroniska pengar

Lag om handel med finansiella instrument 1991:980

• 1 kap. 1 kap. Inledande bestämmelser
• 6 kap. 3 kap. Förfoganden över finansiella instrument som tillhör någon annan
• 12 kap. 8 kap. Överklagande
• 3 kap. 2 a kap. Offentliga uppköpserbjudanden

Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolagen 1995:1559

• 1 kap. 1 kap. Inledande bestämmelser
• 2 kap. 2 kap. Allmänna bestämmelser om årsredovisningen
• 8 kap. 8 kap. Offentlighet
• 9 kap. 9 kap. Delårsrapport
• 3 kap. 3 kap. Balansräkning och resultaträkning
• 5 kap. 5 kap. Noter m.m.

Lag om årsredovisning i försäkringsföretag 1995:1560

• 6 kap. 6 kap. Förvaltningsberättelse m.m.
• 10 kap. 10 kap. Överklagande
• 3 kap. 3 kap. Balansräkning och resultaträkning
• 4 kap. 4 kap. Värderingsregler
• 5 kap. 5 kap. Noter m.m.

Lag om clearing och avveckling av betalningar 2024:114

• 3 kap. 3 kap. Krav på verksamheten
• 1 kap. 1 kap. Inledande bestämmelser
• 5 kap. 5 kap. Tillsyn
• 6 kap. 6 kap. Ingripanden

Lag om valuta- och kreditreglering 1992:1602

• 2 kap. 2 kap. Valutareglering

Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering 2021:899

• 4 kap. 4 kap. Överklagande och beslut som ska gälla omedelbart
• 1 kap. 1 kap. Inledande bestämmelser

Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordningen 2019:414

• 5 kap. 6 kap. Överklagande m.m.

Lag om utgivning av säkerställda obligationer 2003:1223

• 1 kap. 1 kap. Inledande bestämmelser
• 5 kap. 5 kap. Särskilda regler om tillsyn och ingripanden
• 3 kap. 3 kap. Emittentinstitutets verksamhet
• 6 kap. 6 kap. Överklagande och bemyndiganden

Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar 2024:1159

• 2 kap. 2 kap. Tillsyns- och utredningsbefogenheter

Lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet 2017:230

• 9 kap. 9 kap. Överklagande
• 5 kap. 5 kap. Redovisning

Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering 2019:1215

• 4 kap. 4 kap. Överklagande, beslut som ska gälla omedelbart och vite
• 3 kap. 3 kap. Ingripanden

Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska gröna obligationer 2024:1085

• 1 kap. 1 kap. Inledande bestämmelser
• 3 kap. 3 kap. Ingripanden

Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning 2019:277

• 2 kap. 2 kap. Utredningsbefogenheter och tvångsmedel
• 4 kap. 4 kap. Överklagande, beslut som ska gälla omedelbart och vite

Lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden 2016:1307

• 2 kap. 2 kap. Straffbestämmelser

Inkassolagen 1974:182

Läs hela lagtexten →

Förordning om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen 2001:911

Läs hela lagtexten →

Lag om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m. 2000:46

Läs hela lagtexten →

Lag om internationella förhållanden rörande finansiella företags insolvens 2005:1047

Läs hela lagtexten →

Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister 2013:287

• 1 kap. 1 kap. Inledande bestämmelser
• 3 kap. 3 kap. Transaktionsregister
• 2 kap. 2 kap. Clearingskyldighet, rapporteringsskyldighet och riskbegränsning för OTC-derivat

Förordning om valutaväxling och annan finansiell verksamhet 2004:331

Läs hela lagtexten →

Förordning om internationella förhållanden rörande finansiella företags insolvens 2005:1057

Läs hela lagtexten →

Förordning om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden 1999:1312

Läs hela lagtexten →

Förordning om utgivning av säkerställda obligationer 2004:332

Läs hela lagtexten →

Inkomstskattelagen 1999:1229

• 40 kap. 34 kap. Expansionsfonder
• 58 kap. 48 kap. Avyttring av delägarrätter och fordringsrätter
• 66 kap. 54 kap. Betalning av skulder i utländsk valuta

Aktiebolagslagen 2005:551

• 34 kap. 32 kap. Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning

Mervärdesskattelagen 2023:200

• 21 kap. 21 kap. Särskild ordning för investeringsguld

Lag om ekonomiska föreningar 2018:672

• 16 kap. 16 kap. Fusion

Lag om tilläggsskatt 2023:875

• 3 kap. 3 kap. Beräkning av tilläggsskattebeloppet
• 4 kap. 4 kap. Val, tillkommande tilläggsskattebelopp i vissa fall och justering av skattekostnad

Stiftelselagen 1994:1220

• 3 kap. 3 kap. Bokföring och årsredovisning m.m.

Järnvägsmarknadslagen 2022:365

• 3 kap. 3 kap. Redovisning av järnvägsverksamhet

Lag om kommunal bokföring och redovisning 2018:597

• 3 kap. 3 kap. Bokföring och arkivering
• 6 kap. 6 kap. Balansräkning
• 8 kap. 8 kap. Kassaflödesanalys
• 9 kap. 9 kap. Noter

Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordningen 2016:1306

• 3 kap. 3 kap. Utredningsbefogenheter och tvångsmedel
• 5 kap. 5 kap. Ingripanden

Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt) 2022:1746

• 10 kap. 10 kap. Överklagande, beslut som ska gälla omedelbart och åtgärder om handläggningen försenas

Lag om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) 2000:192

• 6 kap. 6 kap. Redovisning och revision m.m.

Budgetlagen 2011:203

• 7 kap. 7 kap. Finansiering av investeringar och utlåning

Lag om inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet om kryptotillgångar 2025:1377

• 3 kap. 3 kap. Definition av rapporteringspliktig kryptotillgång
• 4 kap. 4 kap. Definition av rapporteringspliktig transaktion
• 6 kap. 6 kap. Övriga definitioner

Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 2005:59

• 4 kap. 3 kap. Avtal om finansiella tjänster och finansiella instrument

Lag om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal 2023:714

• 2 kap. 2 kap. Kreditinstitut och kreditförvärvare

Lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden 2021:890

• 8 kap. 8 kap. Dokumentation, bevarande och rensning av rapporter

Förordning om årsredovisning och budgetunderlagen 2000:605

• 5 kap. 5 kap. Värderingsregler

Förordning om värdepappersmarknaden 2007:572

• 5 kap. 4 a kap. Handläggning av en ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar
• 7 kap. 5 a kap. Vissa skyldigheter för Finansinspektionen
• 8 kap. 5 b kap. Transaktionsrapporteringssystemet

Lag om Svenska skeppshypotekskassan 1980:1097

Läs hela lagtexten →

Lag om europabolagen 2004:575

• 2 kap. 21 kap. om lån från bolaget till aktieägare m.m.,

Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter 2022:739

• 4 kap. 4 kap. Statligt stöd

Inkassoförordningen 1981:956

Läs hela lagtexten →

Lag om valutapolitik 1998:1404

Läs hela lagtexten →

Förordning med bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter om säkerhetsreserver i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag 2000:1127

Läs hela lagtexten →