När du öppnar bankkonto och genomgår kundkännedom

Legitimationskrav, intyg om skatterättslig hemvist och bankens frågor.

2 relevanta lagar

• Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2017:630

  Lagen syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism (kap. 1). Verksamhetsutövare ska genomföra riskbedömningar av sina tjänster och kunder samt ha dokumenterade rutine…

• Lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet 2015:62

  Lagen reglerar hur finansiella institut ska identifiera konton enligt FATCA-avtalet mellan Sverige och Amerikas förenta stater (kap. 1). Rapporteringsskyldiga institut granskar både fysiska personers och enheters konton för att hitta kopplingar till USA (kap. …